公告日期：2025-04-18

路德生物环保科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年，作为路德生物环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将我 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人曾国安，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，毕业于武汉大学，获经济学博士学位，教授，兼任湖北省经济学会副会长、湖北省住房改革与发展研究会副会长、湖北省房地产经济学会副会长等。1988 年至今于武汉大学任教。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，未向公司或者其附属企业提供商品或服务，也未在公司担任除独立董事以外的任何职务。没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年，公司共召开 7 次董事会、2 次股东大会。作为独立董事，我本着勤
勉尽责的态度，以现场及通讯方式参加了公司召开的全部董事会和股东大会，会前认真审阅了会议文件及相关材料，积极参与各议案的讨论，独立、客观、审慎地行使表决权，同时结合自身专业背景及从业经验提出专业建议。报告期内，本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下：

出席董事会情况

独立董 出席股东
事姓名 本年度应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 大会次数
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议

曾国安 7 7 0 0 否 2

2024 年度，公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了必要的程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

本人担任第四届董事会提名与薪酬委员会主任委员、审计委员会委员。

2024 年，公司董事会提名与薪酬委员会召开会议 2 次，审议了董事和高级
管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案、调整 2020 年限制性股票激励计
划及 2023 年限制性股票激励计划授予价格、补选董事及独立董事、聘任高级管理人员等相关事项。

2024 年，公司董事会审计委员会共召开会议 4 次，审议内容主要包括 2023
年年度报告、2024 年半年度报告、财务决算、利润分配、募集资金使用情况、关联交易情况等相关事项，本人认真听取了公司管理层对公司的经营情况、再融资事项及其他重大事项进展情况的汇报，重点就公司年报事项、募集资金使用、会计师履职等事宜与公司管理层、会计师进行讨论并提出合理化建议。

上述会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。本人认真研讨会议文件，对相关议案进行了认真审查，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，切实履行了独立董事的责任与义务。

（三）现场考察及公司配合情况

2024 年 8 月本人与公司管理层及其他独立董事前往公司遵义、金沙、古蔺
工厂，现场考察了公司实际经营情况，了解了公司业务运营模式及管理模式，并通过工厂管理人员介绍，深入了解了公司产品制造工艺及产品研发优势。

除现场考察外，本人充分利用参加董事会现场会议和股东会的机会，通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入地了解公司的管理状况、财务状况、
对外担保及资金占用情况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。……
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