公告日期：2025-04-18

路德生物环保科技股份有限公司

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2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《路德生物环保科技股份有限公司公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，2024 年度，路德生物环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行了公司章程及董事会赋予的职责，有效发挥了监督及决策支持的作用。现将公司董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

报告期内，审计委员会成员为张龙平先生、曾国安先生、罗茁先生、沈水宝先生。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于
补选董事、独立董事的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行了调整，委员由董事罗茁先生变更为董事沈水宝先生，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司第四届董事会审计委员现由 3 名委员组成，分别为独立董事张龙平先生、独立董事曾国安先生与董事沈水宝先生，其中主任委员由会计专业人士张龙平先生担任。审计委员会中独立董事占半数以上，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自参加了会议，会议召开的简要情况如下：

召开日期 会议名称 审议议案

第四届董事会审计 议案 1：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
2024/4/24 委员会 2024 年第 议案 2：关于 2023 年度内部控制评价报告的议案
一次会议 议案 3：关于 2023 年度董事会审计委员会履职情

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况报告的议案

议案 4：关于董事会审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况报告的议案

议案 5：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
议案 6：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
议案 7：关于 2023 年度利润分配预案的议案

议案 8：关于 2023 年度计提资产减值准备的议案
议案 9：关于续聘会计师事务所的议案

议案 10：关于公司 2024 年第一季度报告的议案

第四届董事会审计 议案 1：关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的
2024/8/21 委员会 2024 年第 议案

二次会议 议案 2：关于公司 2024 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案

第四届董事会审计 议案 1：关于公司 2024 年第三季度报告的议案

2024/10/25 委员会 2024 年第 议案 2：关于制定《会计师事务所选聘制度》的
三次会议 议案

第四届董事会审计 议案 1：关于全资子公司增资扩股暨增资后新增
2024/12/5 委员会 2024 年第 关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的议

四次会议 案

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