公告日期：2025-04-18

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-022

路德生物环保科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

路德生物环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17
日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过《关
于取消监事会暨修订<公司章程>及相关制度的议案》，本事项尚需提交公司股东
大会审议通过，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实
际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《路
德生物环保科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同
时《路德生物环保科技股份有限公司章程》中相关条款及《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》亦作出相应修订。

二、《公司章程》及相关制度的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订，
重点修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民
和国公司登记管理条例》和其他有关规定， 共和国市场主体登记管理条例》和其他有关
1 以发起方式设立的股份有限公司。 规定，以发起方式设立的股份有限公司。
公司在武汉市工商行政管理局登记，取得营 公司在武汉东湖新技术开发区市场监督管
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 理局登记，取得营业执照，统一社会信用代
914201007893460244。 码为 914201007893460244。

第五条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区 第五条 公司住所：武汉市东湖新技术开发
2 未来科技城九龙湖街 51 号，邮政编码为 区未来科技城九龙湖街 51 号，邮政编码为
430075。 430078。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
3 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
4 善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等……
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