公告日期：2025-04-18

国投证券股份有限公司

关于路德生物环保科技股份有限公司

补充确认部分 2024 年度日常关联交易和

预计 2025 年度日常关联交易的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为路德生物环保科技股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”或“路德环境”）的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对路德环境补充确认部分 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次
会议，审议通过了《关于补充确认部分 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为公司 2024 年发生的日常关联交易和对 2025年度日常关联交易的预计符合公司生产经营需要，基于自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格市场化，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，独立董事一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于补充确认部分 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》，
同意对 2024 年度 375.49 万元的日常关联交易补充确认，2024 年度公司日常关联
交易金额合计为 680.65 万元，同意 2025 年度日常关联交易预计金额为 4,000 万元。
同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关

于补充确认部分 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》，
关联监事王能柏先生已回避表决。监事会认为：2024 年度已发生的日常关联交易

及 2025 年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，具有必要性和合

理性，交易价格公允，不会影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东特别是

中小股东利益的情形。

（二）公司 2025 年度日常关联交易的预计

公司2025年度的日常关联交易主要是公司及控股子公司向关联方农发饲料销

售产品，向关联方林盛建设购买服务（含基建项目工程服务），具体情况如下：

单位：万元，%

本次预计 占同类业 本年年初至披露日与 上年实际 本次预计金额与上年
关联交易类别 关联方 金额 务比例 关联方累计已发生的 发生金额 实际发生金额差异较
交易金额 大的原因

向关联方销售 农发饲 2,500.00 11.53 38.17 94.85 业务需要增加

产品 料

小计 2,500.00 11.53 38.17 94.85 -

向关联方购买 林盛建 1,500.00 5.07 - 375.49 业务需要增加

服务 设

小计 1,500.00 5.07 - 375.49 -

注：占同类业务比例计算基数为 2024 年度经审计的同类业务发生额。

（三）2024 年度日常关联交易确认及部分补充确认

公司2024年度的日常关联交易主要是公司及控股子公司向关联方劲牌茅台镇

酒业有限公司（以下简称“劲牌酒业”）采购原材料、向湖北农发饲料有限公司（以

下简称“农发饲料”）销售产品、向林盛建设购买服务（含基建项目工程服务），2024

年度日常关联交易金额为为680.65万元，具体情况如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。