公告日期：2025-04-18

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-004
路德生物环保科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

路德生物环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，
本次会议会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席
董事 7 名，实到 7 名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《路德生物环保科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（六）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督
职责情况报告的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（七）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会2024 年度关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事张龙平先生、曾国安先生、陈雄先生已回避表决。

（九）审议通过《关于<2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（十）审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案全体董事为关联董事，已回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案已提交公司董事会提名与薪酬委员会 2025 年第一次会议审议，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会……
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