公告日期：2025-04-18

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-023
路德生物环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 12 日14 点 00 分

召开地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街 51 号（路德环境）（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日

至 2025 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

2 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪 √

酬方案的议案

5 关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪 √

酬方案的议案

6 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

7 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 √

8 关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案 √

9 关于 2025 年度申请综合授信额度及为子公 √

司授信担保的议案

10 关于开展资产池业务的议案 √

11 关于补充确认部分 2024 年度日常关联交易 √

和预计 2025 年度日常关联交易的议案

12 关于续聘会计师事务所的议案 √

13 关于公司为控股子公司融资提供反担保的议 √

案

14 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 √

特定对象发行股票的议案

15 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关 √

制度的议案

累积投票议案

16.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非 应选董事（3）人

独立董事成员的议案

16.01 关于选举季光明先生为第五届董事会非独立 √

董事的议案

16.02 关于选举季维宽先生为第五届董事会非独立 √

董事的议案

16.03 关于选举沈水宝先生为第五届董事会非独立 √

董事的议案

17.00 关……
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