公告日期：2025-11-05

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-061
上海先惠自动化技术股份有限公司

关于部分募投项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年向特定对象发行股票募集资金中“武汉高端智能制造装备制造项目二期”（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，公司决定将上述募投项目结项。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上述事项无需董事会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关于同意上海先惠
自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2023]1100 号）同意，公司于 2024 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）
股票 12,645,467 股，每股发行价格人民币 50.01 元，募集资金总额为人民币632,399,804.67 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,727,420.00 元，实际募集资金净额为人民币 619,672,384.67 元，上述资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2024）第 5041 号）。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票证券募集说明书》《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-003）《上海先惠自动化技术股
份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 调整后拟投入
募集资金金额

1 基于工业互联网的汽车动力总成装配 26,400.00 22,000.00
线系统集成解决方案建设项目

2 武汉高端智能制造装备制造项目二期 17,600.00 2,000.00

3 新能源汽车电池精密结构件项目 70,000.00 22,700.00

4 补充流动资金 18,600.00 15,267.24

合计 132,600.00 61,967.24

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“武汉高端智能制造装备制造项目二期”，上述项
目已完成投入并达到预定的可使用状态，满足结项条件。截至 2025 年 10 月 31
日，本次结项募投项目的募集资金具体使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

尚未 理财收益

募集资金 累计投 已签订 投入 及利息收

序 项目名称 拟投入金 入募集 合同待 的铺 入扣除手 节余募集资金金额
号 额（A） 资金额 支付金 底流 续费后净 （F=A-B-C-D+E）
（B） 额（C） 动资 额（E）

金（……
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