公告日期：2025-05-09

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-030
上海先惠自动化技术股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 8 日

（二） 股东会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 106

普通股股东人数 106

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,066,088

普通股股东所持有表决权数量 71,066,088

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.8300

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.8300

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，鉴于公司董事长潘延庆先生因公无法现场出席并主持会议，选择通过线上接入方式参与会议；经半数以上董事推举，会议由公司董事陈益坚先生主持，本次会议的召集、召开及表
决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 董事会秘书厉佳菲女士出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 71,029,599 99.9486 17,745 0.0249 18,744 0.0265

2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 71,029,599 99.9486 17,945 0.0252 18,544 0.0262

3、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 71,029,599 99.9486 17,945 0.0252 18,544 0.0262
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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