公告日期：2025-04-18

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-029
上海先惠自动化技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会
议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日

至 2025 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

2 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6 《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况的议案》 √

7 《关于确认公司 2024 年度监事薪酬情况的议案》 √

8 《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》 √

《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议

9 案》 √

10 《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》 √

11 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》 √

《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理

12 制度的议案》 √

《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对

13 象发行股票的议案》 √

注：本次股东大会将听取《2024 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第三十一次会
议、第三届监事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：8、12、13
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6……
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