公告日期：2025-04-25

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2024 年度董事会风险与审计委员会履职情况报告

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会风险与审计委员会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》《风险与审计委员会工作细则》等的有关规定，勤勉尽责，积极开展工作，认真履行风险与审计委员会职责，现将风险与审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、风险与审计委员会基本情况

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 25 日，公司第三届董事会风险与审计委员
会由独立董事杨丹女士、董事辛静女士和独立董事张恝恕先生组成，其中会计专业人士杨丹女士担任召集人。

公司于 2024 年 6 月 25 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，调整后的第四届董事会风险与审计委员会由独立董事杨丹女士、董事周颖女士和独立董事张恝恕先生组成，并由会计专业人士杨丹女士担任召集人。

二、风险与审计委员会会议召开情况

2024 年，公司共召开风险与审计委员会会议 6 次，共审议议案 19 项，全体
委员均亲自出席会议。具体情况如下：

时间 名称 审议议案

2024.03.12 第三届董事会风险与审 1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

计委员会第十九次会议

2024.04.02 第三届董事会风险与审 1、关于 2023 年度审计报告初稿的议案

计委员会第二十次会议

1、关于 2023 年度董事会风险与审计委员会履职情
第三届董事会风险与审 况报告的议案

2024.04.25 计委员会第二十一次会 2、关于 2023 年度董事会风险与审计委员会对会计
议 师事务所履行监督职责情况报告的议案

3、关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告
的议案

4、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

5、关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案

6、关于 2024 年第一季度报告的议案

7、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案

8、关于 2023 年度财务决算报告的议案

9、关于计提资产减值准备的议案

10、关于聘任 2024 年度审计机构的议案

11、关于支付 2023 年度审计费用的议案

12、关于 2023 年年度内部审计报告的议案

2024.06.25 第四届董事会风险与审 1、关于聘任财务负责人的议案

计委员会第一次会议

2024.08.29 第四届董事会风险与审 1、关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案

计委员会第二次会议 2、关于 2024 年上半年内部审计工作汇报的议案

2024.10.29 第四届董事会风险与审 1、关于 2024 年第三季度报告的议案

计委员会第三次会议 2、关于计提资产减值准备的议案

三、风险与审计委员会履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，风险与审计委员会对公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督和评价，认为其在为公司审计服务工作期间，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，较好地完成了公司委托的审计工作。故在报告期内审议通过了《关于……
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