公告日期：2025-04-25

2024 年度独立董事述职报告

2024 年，作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将 2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

罗毅，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 2 月出生，日本
国东京大学电子工程系博士研究生学历。1990 年 4 月至 1992 年 3 月，任日本光
计测技术开发株式会社研究组长，1992 年 4 月至今，历任清华大学电子工程系讲师、教授。2020 年 12 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《中华人民共和国公司法》及《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度述职概述

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 11 次董事会及 2 次股东大会。作为独立董事，本
着勤勉尽责的态度，本人出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与
各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。2024年，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

姓名 本年度应 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两

参加董事 席次数 方式参 席次数 数 次未亲自参 出席次数
会次数 加次数 加会议

罗毅 11 次 11 次 11 次 0 次 0 次 否 2 次

（二）参加董事会专门委员会会议情况

2024 年度，本人未担任公司任何董事会专门委员会委员职务。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，独立董事专门会议共召开了 1 次会议，本人严格按照《独立董
事工作制度》的规定出席会议，并对独立董事专门会议审议的议案投了赞成票。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人密切关注公司的内部审计工作，会同公司风险与审计委员会与公司审计部保持沟通，监督公司有效执行内部控制流程；同时与公司聘请的外部审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，督促外部审计机构按时保质地完成年审工作，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（五）与中小股东沟通交流情况

2024 年度，本人积极履行独立董事职责，在日常履职过程中利用自身的专业知识做出独立判断，通过参加公司股东大会的方式与中小股东进行沟通交流，重点关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场考察及公司配合独立董事情况

2024 年度，本人认真学习上市监管法规等文件，并参加了上海证券交易所、天津证监局、天津上市公司协会等机构组织的有关独董履职、公司治理及规则解读等培训，不断提升履职能力。同时，本人积极利用参加董事会、股东大会及其
他会议的机会对公司进行了解和调查，并与公司管理层保持长效沟通，及时听取公司管理层关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的运行情况、董事会决议的执行情况，为公司稳健和长远发展提供合理化建议。

公司重视与独立董事的沟通，确保相关经营情况和重大事项的进展及时向独立董事详尽汇报，在每次召开董事会及相关会议前，均能及时提供相关会议材料，并对独立董事的疑问及时解答，为独立董事正常履职提供了必要的条件和支持。
三……
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