公告日期：2025-04-25

2024 年度独立董事述职报告

2024 年，作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将 2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

张恝恕，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月出生，清
华大学硕士研究生学历。1993 年 7 月至 1995 年 8 月，任中国教育电子有限责任
公司工程师，1997 年 7 月至 2000 年 9 月，任上海西门子移动通信有限公司开发
部网管技术部门经理，2000 年 10 月至 2007 年 3 月，任西门子（中国）有限公
司网管研发经理，2007 年 4 月至 2013 年 6 月，任诺基亚西门子通信系统技术（北
京）有限公司网管解决方案运营经理，2013 年 7 月至 2019 年 9 月，任诺基亚通
信投资（中国）有限公司软件服务运营经理，2020 年 1 月至 2023 年 12 月，任
微点佰慧（北京）信息安全技术有限公司副总经理，2024 年 1 月至今，任北京中汇国信科技有限公司副总经理。2020 年 12 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《中华人民共和国公司法》及《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 11 次董事会及 2 次股东大会。作为独立董事，本
着勤勉尽责的态度，本人出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。2024年，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

姓名 本年度应 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两

参加董事 席次数 方式参 席次数 数 次未亲自参 出席次数
会次数 加次数 加会议

张恝恕 11 次 11 次 11 次 0 次 0 次 否 2 次

（二）参加董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设风险与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，本人担任提名委员会主任委员和风险与审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员。2024 年度，公司董事会召开提名委员会会议 2 次、风险与审
计委员会会议 6 次、薪酬与考核委员会会议 3 次、战略委员会 1 次，本人按照公
司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，不存在缺席会议情况。对于提交专门委员会审议的议案，本人认真审阅相关会议资料，利用自身专业知识独立、客观、公正行使表决权，对审议的议案均投了赞成票，有效提高了公司董事会的决策效率。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，独立董事专门会议共召开了 1 次会议，本人严格按照《独立董
事工作制度》的规定出席会议，并对独立董事专门会议审议的议案投了赞成票。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划及其
执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系。在年审会计师事务所进场审计前，就审计范围、人员安排、时间计划以及重点关注事项进行了沟通，并在年审会计师……
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