公告日期：2026-01-31

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-004
湖南麒麟信安科技股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员离任及核心技术人员变动
暨补选职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王勇先生提交的书面辞任报告。因个人原因，王勇先生申请辞去公司董事职务，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。离任后，王勇先生不在公司担任任何职务。

公司董事会近日收到公司职工代表董事、副总经理、核心技术人员陈松政先生提交的书面辞任报告。因公司治理结构调整及个人原因，陈松政先生申请辞去公司职工代表董事、副总经理、核心技术人员职务，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。因内部管理安排及岗位职责调整，公司不再认定陈松政先生为核心技术人员。辞去上述职务后，陈松政先生仍继续在公司工作，发挥其专业能力。

公司董事会于近日收到公司董事任启先生提交的书面辞任报告。因内部工作调整，任启先生申请辞去公司董事职务，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。离任后，任启先生担任的公司其他职务不变。

同时，公司已于2026年1月30日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，同意任启先生担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

影响说明：截至本公告披露日，上述人员变动不会对公司董事会及管理

大不利影响。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 具体职务 未履行完
到期日 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺

王勇 董事 2026 年 1 2026 年 10 个人原因 否 不适用 否
月 29 日 月 11 日

陈松政 职工代表董 2026 年 1 2026 年 10 工作调整 是 技术总监 是
事、副总经理 月 30 日 月 11 日

2026 年 1 2026 年 10 职工代表

任启 董事 月 30 日 月 11 日 工作调整 是 董事、副 是
总经理

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《湖南麒麟信安科

技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，陈松政先生、王

勇先生、任启先生的辞任不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事

会正常运作，不会对本公司日常管理及生产经营产生影响。截至本公告披露日，

陈松政先生直接持有公司股份 1,743,300 股，任启先生直接持有公司股份

4,067,700 股，陈松政先生、任启先生将继续严格遵守《上海证券交易所科创板

股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董

事、高级管理人员减持股份》等有关规定。截至本公告披露日，王勇先生未持有

公司股份。

公司及公司董事会对陈松政先生、王勇先生及任启先生自任职以来对公司做

出的贡献致以诚挚的感谢。

二、核心技术人员变动的具体情况

因内部管理安排及岗位职责调整，公司不再认定陈松政先生为核心技术人员，

但……
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