公告日期：2025-04-30

中泰证券股份有限公司

关于湖南麒麟信安科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“麒麟信安”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对麒麟信安 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092 号）并经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2022〕297 号）同意，麒麟信安首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价为人民币 68.89 元/股，共计募集资金总额 91,011.83 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 83,319.12 万元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]41553 号）。

（二）2024 年度募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金总额 32,052.50 万元，
其中，以前年度使用 16,119.55 万元，本年度使用 15,932.94 万元，均投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金净额 83,319.12

减：募投项目已投入金额（含预先投入项目已置换的金

额） 18,033.80

手续费支出 6.19

以超募资金永久性补充流动资金金额 10,400.00

使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份 3,618.70

加：募集资金存款利息收入 778.85

理财产品利息收入 2,176.10

期末尚未使用的募集资金余额 54,215.38

其中：专户活期存款余额 2,443.94

现金管理余额 51,771.44

注：本表所涉数据的尾数差异为四舍五入所致。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，制定了《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、管理、监督……
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