公告日期：2025-04-30

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-041
湖南麒麟信安科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一
次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室，本次
会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。本次会
议由监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司全体监事严格按照《公司法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》及《湖南麒麟信安科技股份有限公司监事会议事规则》等相关要求，勤勉尽责、依法行使职权，对公司经营活动、财务状况、募集资金管理及关联交易等情况积极行使了监督职责，保障了公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、客观、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果及现金流情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

经审议，监事会认为，《2025 年度财务预算报告》是基于公司 2024 年实际
经营情况，并结合 2025 年度经营计划编制的，符合公司 2025 年度经营目标及发展规划。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为，公司董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。该报告真实、公允地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果及现金流等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

（五）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为，报告期内，公司募集资金存放与使用符合《上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-035）。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经审议，监事会认为，公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司经营业绩、现金流情况、公司未来发展战略规划及资金需求等各项因素，该议案的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结……
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