公告日期：2025-04-30

湖南麒麟信安科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《董事会审计委员会工作细则》）的规定，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事刘桂良女士、独立董事刘宏先生、独立董事叶强胜先生，其中主任委员（召集人）由会计专业人士刘桂良女士担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况及审议事项

公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席了会议，审议并通过了历次会议各项议案，具体会议召开情况如下：

召开时间 会议名称 具体议案

2024/4/15 第二届董事会审计委员会 1、《关于<2023 年年度财务报告>的议案》；

第三次会议 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
3、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》；
4、《关于<2023 年度董事会审计委员会履职报
告>的议案》；

5、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的
议案》；

6、《关于<2023 年度董事会审计委员会对会计
师事务所履行监督职责情况报告>的议案》；

7、《关于<2023 年度会计师事务所履职情况评

价报告>的议案》；

8、《关于会计估计变更的议案》。

2024/4/20 第二届董事会审计委员会 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

第四次会议

2024/8/18 第二届董事会审计委员会 《关于公司 <2024 年半年度报告>及摘要的议
第五次会议 案》

2024/9/30 第二届董事会审计委员会 《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正
第六次会议 的议案》

2024/10/23 第二届董事会审计委员会 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

第七次会议

三、董事会审计委员会主要履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

2024 年度，董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）的工作情况进行了认真的分析和评估，认为天职国际具有从事证券相关业务的资格，具备多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执行审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。

2、监督及指导内部审计工作

2024 年度，董事会审计委员会认真审阅了公司 2024 年度内部审计工作计划，
督促公司内部审计部门严格按照内部审计制度执行，持续关注和指导公司内部审计工作。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

2024 年……
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