公告日期：2025-04-30

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-040
湖南麒麟信安科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一
次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议
室，本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以直接送达、邮件等方式通知全体董事。
本次会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<2024 年总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为《2024 年总经理工作报告》较为全面、客观、真实地反映了公司 2024 年度销售、研发及经营管理等各项工作的开展情况以及后续公司经营发展规划。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为，2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》
《上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，认真贯彻落实股东大会的各项议案，积极推进董事会决议相关事项的实施。

公司独立董事分别向董事会提交《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为，《2024 年度财务决算报告》报告真实、客观、公允地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果及现金流情况。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司根据战略发展目标，在分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，以 2024 年度经营成果为基础，制定了公司 2025年度财务预算目标。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部管理制度。《2024 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖 南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

（六）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

经审议，董事会认为，公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规 范性文件以及《公司章程》《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金管理制度》 的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规 使用募集资金的情形。公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股 份有限公司关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024……
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