公告日期：2025-02-15

中泰证券股份有限公司

关于湖南麒麟信安科技股份有限公司

使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“麒麟信安”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对麒麟信安使用剩余超募资金永久补充流动资金进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092 号）并经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2022〕297 号）同意，麒麟信安首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价为人民币 68.89 元/股，共计募集资金总额 91,011.83 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 83,319.12 万元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]41553号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金投资项目

根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资金额 拟投入募集资金金额

1 麒麟信安操作系统产品升级及生态建 13,070.61 13,070.61
设项目

2 一云多芯云计算产品升级项目 15,774.48 15,774.48

3 新一代安全存储系统研发项目 18,022.45 18,022.45

4 先进技术研究院建设项目 7,876.44 7,876.44

5 区域营销及技服体系建设项目 11,208.31 11,208.31

合计 65,952.29 65,952.29

（二）超募资金使用情况

1、公司于 2022 年 11 月 1 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事
会第十一次会议，2022 年 11 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金
52,000,000 元永久补充流动资金。具体详见公司于 2022 年 11 月 2 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-002）。

2、公司于 2024 年 1 月 19 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会
第四次会议，2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 52,000,000
元永久补充流动资金。具体详见公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。

3、公司于 2024 年 1 月 24 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会
第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，
同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通……
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