公告日期：2025-10-30

湖北华强科技股份有限公司

董事会议事规则

（2025 年 10 月修订）

第一章 总则

第一条 为进一步规范湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会及其成员有效地履行职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。

董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

第二章 董事会组成及其职权

第一节 董事会

第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，原则上外部董事应占多数
（外部董事指除董事职务以外不在公司担任任何其他职务的董事，包括独立董事），独立董事不少于三分之一。根据需要由控股股东在外部董事中明确 1 名外部董事召集人。

第四条 公司董事会设立审计与风险管理、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事会负责。

第五条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等事宜。

第六条 董事会是公司经营决策主体，发挥定战略、作决策、防风险的作用，
董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略重大举措的方案；

（四）决定公司发展战略、中长期发展规划；

（五）决定公司的经营计划和投资方案；

（六）决定公司年度投资计划、年度工资总额预算方案；

（七）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（八）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（九）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（十）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（十一）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（十二）决定年度资产减值计提或转回；

（十三）决定公司融资授信额度内的质押、抵押、保证金等年度总额度的确定、公司年度授信与融资方案、公司（母）对控股子公司的内部借款方案；

（十四）制订股权激励计划、员工持股计划等中长期激励计划；

（十五）制订董事会工作报告；

（十六）决定重大诉讼、法律纠纷事项处理方案；

（十七）决定公司风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系建设、重大风险管理策略和解决方案；

（十八）决定公司内部审计机构的负责人，审议批准年度审计计划和重要审计报告；

（十九）根据授权，决定公司内部有关重大改革事项；

（二十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（总会计师）等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（二十一）制订公司的基本管理制度；

（二十二）制订公司章程的修改方案；

（二十三）管理公司信息披露事项；

（二十四）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

（二十五）决定公司内部管理机构的设置；

（二十六）决定公司安全、环保、保密、维稳、社会责任方面的重大事项；
（二十七）决定公司民主管理、职工分流安置等涉及职工权益方面的重大事项；

（二十八）听取公司经理层的工作汇报并检查经理层的工作；

（二十九）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

董事会通过召开董事会会议的方式行使上述职权，形成董事会决议后方可实施。超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。未经股东会同意，董事会不得将股东会授予决策的事项向其他治理主体转授权。

第七条 《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使，并不得以公司章程、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。
董事会应当制定授权管理制度，依法明确授权原则、管理机制、事项范围、权限条件等要求，建立健……
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