公告日期：2025-12-02

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-056
陕西莱特光电材料股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 1 日

（二） 股东会召开的地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 59

普通股股东人数 59

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 260,209,725

普通股股东所持有表决权数量 260,209,725

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.3523

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.3523

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 402,437,585 股，有表决权股份数量（剔除公司
回购专用账户股份数量 2,998,449 股、2023 年员工持股计划账户股份数量 1,274,700 股）为
398,164,436 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长王亚龙先生因工作原因无法现场主
持，以通讯方式出席本次会议。根据《公司章程》的相关规定，本次股东会由公司副董事长李红燕女士主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 259,609,267 99.7692 402,823 0.1548 197,635 0.0760

2、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 259,609,267 99.7692 402,823 0.1548 197,635 0.0760

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 259,609,267 99.7692 402,823 0.1548 197,635 0.0760

2.03 议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 259,609,267 99.7692 402,823 0.1548 197,635 0.0760

2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 ……
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