公告日期：2025-11-15

陕西莱特光电材料股份有限公司

关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“莱特光电”或“公司”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关规定，结合公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案及实际情况，对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《陕西莱特光电材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》，具体内容如下：
一、公司的主营业务

公司主要从事 OLED 有机材料的研发、生产和销售，主要产品包括 OLED
终端材料及中间体材料。公司已形成从材料结构设计、材料制备、高纯度升华、器件制备到器件评测的完整产业布局，具备“OLED 中间体—OLED 升华前材料—OLED 终端材料”的一体化生产能力。

其中，终端材料业务方面，公司 OLED 终端材料产品布局涵盖了红、绿、蓝三色发光层材料、空穴传输层材料、空穴阻挡层材料和电子传输层材料等核心材料，技术贯穿材料设计、合成、器件制备及评测等方面，具有深厚技术积累和研发储备。公司拥有数百项 OLED 终端材料专利，在国内率先实现 OLED 终端
材料从 0 到 1 的突破，是国内少数具备自主专利并实现 OLED 终端材料量产供
应的企业。

一直以来，公司致力于为全球知名 OLED 面板生产企业提供高品质专利产品及技术支持，依靠卓越的研发技术实力、优异的产品性能、完善的服务体系，获得了良好的行业认知度，客户涵盖京东方、天马、华星光电、信利等知名面板厂商，采用公司 OLED 终端材料所生产的面板已广泛应用于华为、荣耀、OPPO、VIVO 等国内外知名 OLED 终端应用产品。

中间体业务方面，公司的中间体业务涵盖 OLED 中间体和医药中间体两大板块。近年来，公司 OLED 中间体业务整体平稳向好，客户结构得到了显著优
化，逐渐向终端材料类客户转型，同时产品结构也不断升级，重点推进了高附加值的氘代产品的市场推广。目前，公司已与 SOLUS、SFC 等多家海外知名终端材料客户成功开展了数十个合作项目，随着项目的稳步推进，有望逐步实现量产；医药中间体方面，公司创新药客户开拓进展良好，成功开拓了佐藤制药、正大天晴制药等知名新药公司，持续拓展新的业务增长点。
二、本次募集资金投资项目的具体情况及可行性分析

为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 76,600.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目生 52,166.07 50,000.00
产车间 1、生产车间 3 和生产车间 4 项目

2 蒲城莱特生产车间数智化升级改造项目 3,584.69 3,400.00

3 钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设项目 3,375.83 3,200.00

4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

合计 79,126.58 76,600.00

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

（一）蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目生产车间 1、生产车间 3
和生产车间 4 项目

1、项目概况

本项目总投资额为 52,166.07 万元，拟使用募集资金额为 50,……
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