公告日期：2025-05-07

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-027
陕西莱特光电材料股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 6 日

（二） 股东会召开的地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 204

普通股股东人数 204

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 274,515,726

普通股股东所持有表决权数量 274,515,726

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 68.7456

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.7456

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 402,437,585 股，有表决权股份数量（剔除公司
回购专用账户股份数量 1,190,313 股、2023 年员工持股计划账户股份数量 1,926,000 股）为
399,321,272 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长王亚龙先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书潘香婷女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 274,498,299 99.9936 6,827 0.0024 10,600 0.0040

2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 274,503,499 99.9955 1,127 0.0004 11,100 0.0041

3、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 274,503,999 99.9957 1,127 0.0004 10,600 0.0039
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 274,503,499 99.9955 1,127 0.0004 11,100 0.0041

5、 议案名称：《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议……
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