公告日期：2025-04-23

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-024

陕西莱特光电材料股份有限公司

关于调整董事会人数、取消监事会、修订《公司章程》
及修订和制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开
第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司调整董事会人数、取消监事会
暨修订<公司章程>及其附件的议案》及《关于修订及制定公司若干治理制度的议
案》。现将有关情况公告如下：

一、调整董事会人数、取消监事会及修订《公司章程》的情况

为进一步提高董事会运作效率，优化公司法人治理结构，公司拟将董事会人数
由11名调整为7名，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工董事1名。此外，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关规定，公
司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《陕西莱特光电材
料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时根据法律法规
及规章制度的规定，对《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）及其附件《陕西莱特光电材料股份有限公司股东会议事规则》《陕西
莱特光电材料股份有限公司董事会议事规则》作出相应修订。《公司章程》具体修
订情况如下：

修订前 修订后

原章程中所有“股东大会” 全部修订为“股东会”

第一条 为维护陕西莱特光电材料股份有限公 第一条 为维护陕西莱特光电材料股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
其他有关规定，制订本章程。 法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定由陕西莱特光电科技有限公司整体变更设立的 定由陕西莱特光电科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在西安市市场监督管理局注 股份有限公司。公司在西安市市场监督管理局注
册 登 记 ， 现 持 有 统 一 信 用 代 码 为 册 登 记 ， 现 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为
916101316986408773 的《营业执照》。 916101316986408773 的《营业执照》。

第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总
经理为公司的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 ……
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