公告日期：2025-04-10

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

关于独立董事独立性自查情况的专项意见

根 据 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 《 上 海 证 券 交 易 所 科 创 板 股
票 上 市 规 则 》 《 上 海 证 券 交 易 所 科 创 板 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号
——规 范 运 作 》 等 相 关 法 律 法 规 的 要 求 ， 陕 西 莱 特 光 电 材 料 股 份 有 限
公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 董 事 会 ， 就 公 司 在 任 独 立 董 事 王 珏 女 士 、 卫
婵 女 士 、 于 璐 瑶 女 士 、 李 祥 高 先 生 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具 如 下
专 项意 见 ：

经 核 查 公 司 独 立 董 事 王 珏 女 士 、 卫 婵 女 士 、 于 璐 瑶 女 士 、 李 祥 高
先 生 的 任 职 经 历 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ， 前 述 四 位 独 立 董 事 均 未 在 公
司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ， 也 未 在 公 司 主 要 股 东 单 位 担 任 任
何 职 务 。 独 立 董 事 与 公 司 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 利 害 关 系 、 重 大 业 务
往 来 或 其 他 可 能 妨 碍 其 进 行 独 立 客 观 判 断 的 关 系 。 因 此 ， 公 司 董 事 会
认 为 ， 公 司 独 立 董 事 符 合 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 《 上 海 证 券
交 易 所 科 创 板 股 票 上 市 规 则 》 《 上 海 证 券 交 易 所 科 创 板 上 市 公 司 自 律
监 管 指 引 第 1 号 ——规 范 运 作 》 等 规 定 中 对 独 立 董 事 独 立 性 的 相 关 要
求 。

陕西莱 特光 电材 料股份 有 限公司 董事 会

2025 年 4 月 8 日

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