公告日期：2025-04-10

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-017
陕西莱特光电材料股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）由监事会主席杨雷先生召集，会议通知已于 2025年 3 月 29 日以电子邮件、短信及电话等方式送达至公司全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式等。
2、本次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议由监事会主席杨雷先生主持，会议应到 5 人，实际出席 5 人，
部分高管列席了会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会认为：2024 年，公司监事会依照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。我们同意将本议案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部制度的规定。公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。在年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2024 年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。我们同意将本议案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年年度报告》及《陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司监事会认为：2024 年度公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计
准则的规定编制，公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024
年度的经营成果和现金流情况。公司 2024 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。我们同意将本议案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，本次利润分配方案充分考
虑了公司生产经营需要、现金流状况及资金需求等各项因素，符合公司及全体股东的利益。我们同意将本议案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》

公司监事会认为：公司对未来三年股东回报的规划符合公司实际情况，符合投资者的合理投资需求及公司发展需求，符合《上海证券交易所科创板上市……
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