公告日期：2025-04-10

陕西莱特光电材料股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，以及《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《陕西莱特光电材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）《陕西莱特光电材料股份有限公司内部审计管理制度》（以下简称“《内部审计管理制度》”）等有关规定，现将陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事卫婵女士、独立董事王珏女士、独立董事于璐瑶女士，审计委员会成员全部为独立董事，其中主任委员由具备专业会计资格的独立董事卫婵女士担任。审计委员会成员的任职均符合证监会、上海证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》的相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司审计委员会共召开了四次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会成员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体审议情况如下：

召开时间 会议届次 会议议案

2024.03.25 第四届董事会审计 1、审议《关于内审部 2023 年度工作报告的议案》

委员会第二次会议 2、审议《关于内审部 2024 年度工作计划的议案》

1、审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案》

2、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2024.04.24 第四届董事会审计 3、审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

委员会第三次会议 4、审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

5、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

7、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

8、审议《关于内审部 2024 年第一季度工作报告的议案》

9、审议《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议
案》

10、审议《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报
告的议案》

1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

2、审议《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
2024.08.19 第四届董事会审计 专项报告的议案》

委员会第四次会议 3、审议《关于变更会计政策的议案》

4、审议《关于公司内审部 2024 年半年度工作报告的议案》
5、审议《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

2024.10.24 第四届董事会审计 1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

委员会第五次会议 2、审议《关于 2024 年第三季度内部审计工作报告的议案》

三、审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2024 年度，公司审计委员会对外部审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专……
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