公告日期：2025-11-22

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-062
转债代码：118020 转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：广东芳源新材料集团股份有限公司（以
下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年11月21日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，本议案无关联董事回避表决，出席会议的董事一致同意该议案。根据日常生产经营活动的需要及关联交易的实际情况，公司及控股子公司预计2026年度与关联方贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“贝特瑞”）、湖南宏邦材料科技有限公司（以下简称“湖南宏邦”）发生日常关联交易金额合计不超过107,000.00万元人民币。

公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了上述议案，并经全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司对2026年度的日常关联交易额度预计符合公司实际经营需要，系正常的商业经营行为，交易各方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，遵循了公开、公平、公正原则，不会对公司的独立性产生影响。因此，我们一致同意公司本次2026年度日常关联交易额度预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议，其中关联股东贝特瑞需要在股东会上回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

占同类 2025 年 1-10 占同类 本次预计金额
关联交易 关联人 本次预计金 业务比 月与关联人 业务比 与 2025 年实
类别 额 例 累计已发生 例 际发生金额差
的交易金额 异较大的原因

根据公司生产
贝特瑞 2,000.00 1.07% 523.91 0.28% 经营需要预计
向关联人 采购量

购买原材 湖南宏 根据公司生产
料、商品 邦 5,000.00 2.67% 292.04 0.16% 经营需要预计
采购量

小计 7,000.00 3.74% 815.95 0.44% -

向关联人 贝特瑞 100,000.00 46.27% 29,737.11 13.76% 根据客户预计
销售产品 采购需求确定

合计 107,000.00 - 30,553.06 - -

注 1：占同类业务比例=该类关联交易发生额/2024 年度经审计同类业务的发生额；

注 2：2025 年 1-10 月与关联人累计已发生的交易金额为未经审计数据，2025 年 11 月、
12 月公司预计与上述关联方将继续发生交易；

注 3：上述金额为不含税金额；

注 4：上表中若……
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