公告日期：2025-04-18

广东芳源新材料集团股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，因独立董事尹荔松先生向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事
会相关专门委员会委员的职务，公司于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时
股东大会，补选白书立先生为公司第三届董事会独立董事及公司董事会审计委员会委员。

公司第三届董事会审计委员会由独立董事杨德明先生、独立董事白书立先生、董事袁宇安先生组成，其中独立董事杨德明先生为审计委员会的主任委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会审计委员会会议，具体情况如下：

召开日期 会议名称 会议内容

1、《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

3、《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告〉的议案》

第三届董事会审计委 4、《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》
2024/04/11 员会第十二次会议 5、《关于公司〈2023 年度会计师事务所履职情况评估报
告〉的议案》

6、《关于公司〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023
年度履行监督职责情况报告〉的议案》

7、《关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案》

8、《关于公司〈2023 年第四季度内审工作报告〉的议案》

召开日期 会议名称 会议内容

9、《关于公司〈2023 年度内审工作报告及 2024 年度工
作计划〉的议案》

第三届董事会审计委 1、《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》

2024/04/26 员会第十三次会议 2、《关于公司〈2024 年第一季度内审工作报告〉的议案》

第三届董事会审计委 1、《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》
2024/08/27 员会第十四次会议 2、《关于公司〈2024 年第二季度内审工作报告〉的议案》

第三届董事会审计委 1、《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

2024/10/29 员会第十五次会议 2、《关于公司〈2024 年第三季度内审工作报告〉的议案》

第三届董事会审计委 1、《关于续聘会计师事务所的议案》

2024/11/21 员会第十六次会议 2、《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

3、《关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》

三、2024 年度董事会审计委员会主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

在 2023 年年度审计期间，董事会审计委员会与公司聘请的年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）就审计范围、审计时间及人员安排、重点审计事项、审计执行情况、后期重点关注事项以及拟发表的审计意见等方面内容进行了多次沟通和讨论，对审计发现问题提出意见和建议，并……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。