公告日期：2025-03-19

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-008
转债代码：118020 转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：江门市芳源循环科技有限公司（以下简称“芳源循环”），
系广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为芳源循环提供
的担保金额为人民币 50,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为芳源循环提供的担保余额为人民币 124,000 万元（含本次担保）。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情况。

本次担保已经公司第三届董事会第三十七次会议、2024 年第三次临时股
东大会审议通过。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为满足公司全资子公司芳源循环生产经营需要，近日公司与中信银行股份有限公司江门分行（以下简称“中信银行”）签订了《最高额保证合同》，由公司为芳源循环与中信银行在2025年2月21日至2030年2月21日期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）项下发生的债务提供最高不超过人民币50,000万元的连带责任保证担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年11月22日召开第三届董事会第三十七次会议、于2024年12月9日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2025年度为控股子公司提供不超过人民币200,000万元（含本数）的担保额度，其中：公司拟为芳源循环提供不超过人民币170,000万元的担保额度。前述担保额度使用有效期为自股东大会审议通过之日起，至审议2026年度对外担保额度预计的股东大会召开之日止。公司股东大会授权董事长或董事长授权人员在股东大会批准的担保额度范围内行使担保决策权，并办理提供担保的具体事项及签署相关法律文件。

本次担保事项在股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。具体内容详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-075）。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：江门市芳源循环科技有限公司

2、成立日期：2017年4月7日

3、注册地点：江门市新会区古井镇万兴路75号

4、法定代表人：陈万超

5、经营范围：新材料技术研发；再生资源加工；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股权结构及关联关系：公司持有芳源循环100%股权，芳源循环为公司全资子公司。

7、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目 2024年9月30日 2023年12月31日

资产总额 168,095.96 137,401.91

负债总额 115,053.08 71,256.51

资产净额 53,042.88 66,145.40

项目 2024年1-9月 2023年度

营业收入 28,210.00 ……
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