公告日期：2025-12-30

中信证券股份有限公司

关于江苏微导纳米科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“微导纳米”、“公司”）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件要求，对微导纳米部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并发表如下意见：一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022 年11 月7 日出具的《关于同意江苏微导纳
米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,544.5536 万股，发行价格为每股人民币 24.21 元，募集资金总额为 1,100,236,426.56 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 76,765,068.38 元，实际募集资金净额为人民币 1,023,471,358.18 元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12月 20 日出具天职业字[2022]46404 号验资报告。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司、保荐人和存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议，具体情况详见公司于 2024 年 11月2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更保荐机构及保荐代表人后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-069）。
二、募投资金投资项目基本情况

根据《江苏微导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等发行申请文件，公司募集资金扣除发行费用后的募集资金净额全部用于公司主营业务相关的项目，募集的资金计划用于以下项目：

序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金投资额

1 基于原子层沉积技术的光伏及 26,421.02 25,000.00
柔性电子设备扩产升级项目

2 基于原子层沉积技术的半导体 63,310.80 50,000.00
配套设备扩产升级项目

3 集成电路高端装备产业化应用中 11,811.74 10,000.00
心项目

4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00

合计 116,543.56 100,000.00

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

单位：万元

募集资金承 募集资金实 已签订合同待 利息及理财 节余募集资金金额
项目名称 诺使用金额 际使用金额 支付款项金额 收益净额 (E=A-B-C+D)

(A) (B) (C) (D)

基于原子层沉
积技术的光伏

及柔性电子设 25,000.00 21,770.97 1,714.01 752.00 2,267.01
备扩产升级项

目

注 1：“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目”达到预定可使用状态
时间已由 2024 年延期至 2025 年 12 月，具体详见公司于 2024 年 12 月 19 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-079）。

注 2：募集资金相关利息及理财收益净额已用于募投项目合同款项支付。

注 3：上述节余募集资金金额为预计金额，未包含尚未到期的存款利息收入。由于已签
订合同但尚未支付的合同尾款及质保金等可能因最……
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