公告日期：2025-12-12

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-093
转债代码：118058 转债简称：微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 162

普通股股东人数 162

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 307,566,764

普通股股东所持有表决权数量 307,566,764

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 67.2347

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.2347

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 461,157,283 股，其中，公司回购专用账
户中股份数为 3,705,500 股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为 457,451,783 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王磊先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》及《江苏微导纳米科技股份有限公司股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6人；

2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；

3、 公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 307,255,019 99.8986 310,583 0.1009 1,162 0.0005

2、 议案名称：《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 307,236,623 99.8926 307,443 0.0999 22,698 0.0075

2.02 议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 ……
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