公告日期：2025-12-12

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-096
转债代码：118058 转债简称：微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于董事会换届选举的情况

（一）董事换届选举情况

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日
召开 2025 年第四次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举王磊先生、LI WEIMIN 先生、宫晨瑜女士为公司第三届董事会非独立董事；选举朱佳俊先生、马晓旻先生为公司第三届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会，选举吴兴华为公司第三届董事会职工代表董事。

本次股东大会选举产生的 3 名非独立董事、2 名独立董事与职工代表大会选
举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 11 月 26 日、2025 年 12 月
12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-090）、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-095）。

（二）董事长、副董事长选举情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》，全体董事一致同意选举王磊先生担任公司第三届董事会董事长、选举 LIWEI MIN 先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）董事会各专门委员会任命情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员；审计委员会主任委员朱佳俊先生为会计专业人士，审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，符合相关法规及《公司章程》的要求。公司各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况如下：

专门委员会类别 主任委员（召集人） 委员

审计委员会 朱佳俊 马晓旻、王磊

战略委员会 王磊 LI WEI MIN、马晓旻

提名委员会 马晓旻 朱佳俊、王磊

薪酬与考核委员会 马晓旻 朱佳俊、王磊

二、关于高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2025 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任总经理的议案》《关于聘任首席技术官的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任副总经理的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》等相关议案，同意聘任 ZHOU REN 先生担任公司总经理，聘任LI WEI MIN先生担任公司首席技术官，聘任龙文先生担任公司董事会秘书，聘任俞潇莹女士担任公司财务负责人，聘任张礼胜先生担任公司副总经理，聘任朱敏晓女士担任公司证券事务代表。上述人员简历附后。上述高级管理人员及证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

上述高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书龙文先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的董事会秘书任职资格。

三、董事会……
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