公告日期：2025-12-12

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-094
转债代码：118058 转债简称：微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经与会董
事共同推举，会议由王磊先生主持。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限要求。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司治理制度的有关规定，公司董事会选举王磊先生担任公司第三届董事会董事长、选举 LI WEI MIN 先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-096）。

（二）审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司治理制度的有关规定，
公司董事会选举产生了公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）。具体情况如下：

专门委员会类别 主任委员（召集人） 委员

审计委员会 朱佳俊 马晓旻、王磊

战略委员会 王磊 LI WEI MIN、马晓旻

提名委员会 马晓旻 朱佳俊、王磊

薪酬与考核委员会 马晓旻 朱佳俊、王磊

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员；审计委员会主任委员朱佳俊先生为会计专业人士，审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，符合相关法规及《公司章程》的要求。公司各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-096）。

（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司治理制度的有关规定，根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审查同意，董事会聘任 ZHOU REN先生担任公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-096）。

（四）审议通过了《关于聘任首席技术官的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司治理制度的有关规定，根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审查同意，董事会聘任 LI WEI MIN
先生担任公司首席技术官，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-09……
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