公告日期：2025-12-03

江苏微导纳米科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会会议资料
江苏·无锡

2025 年 12 月

目 录

2025 年第四次临时股东大会会议议程......2
2025 年第四次临时股东大会会议须知......3
2025 年第四次临时股东大会会议议案......5
议案一 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案......5
议案二 关于修订及制定部分公司治理制度的议案......7
议案三 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案......8
议案四 关于第三届董事会非独立董事候选人的议案......14
议案五 关于第三届董事会独立董事候选人的议案......15

2025 年第四次临时股东大会会议议程

一、召开时间

现场会议召开时间：2025年12月11日下午14:00；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2025年12月11日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年12月11日的9:15-15:00。
二、现场会议地点

江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室。
三、会议召开方式

本次会议采用的是现场投票和网络投票相结合的方式。
四、会议议程

(一)参会人员签到、领取会议资料，股东及股东代理人发言登记

(二)主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议人员情况

(三)推举计票、监票人

(四)宣读并审议会议议案

(五)与会股东及股东代理人发言、提问

(六)与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(七) 统计现场表决情况，并上传交易所网络投票系统；等待交易所网络投票系统返回的表决结果汇总

(八)宣读各项议案表决结果和股东大会决议

(九)见证律师宣读法律意见书

(十)签署会议文件

(十一) 现场会议结束

2025 年第四次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，提高股东大会议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：

一、股东大会设立会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加现场会议的股东及股东代理人请按规定出示身份证明文件、法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，在“股东大会签名册”上签到并领取股东大会资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数。

三、全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高股东大会议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、股东及股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并自觉履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。

五、要求在股东大会召开期间发言的股东，请于开会前30分钟向大会会务组登记，也可以在股东大会上临时要求发言，发言顺序为以登记在先者先发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向主持人申请，经大会主持人许可后方可发言或提问。为提高会议效率，发言内容应围绕股东大会的主要方案阐述观点和建议，提问须简明扼要，时间原则上不超过5分钟。现场会议表决时，股东及股东代理人不得进行大会发言。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

七、投票表决有关事宜

1、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法具体请参见上海证券交易所股东会网络投票平台网站的相关说明。

2、股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布现场表决结果。

八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

2025 年第四次临时股东大会会议议案

议案一 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
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