公告日期：2025-11-26

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-092
转债代码：118058 转债简称：微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 11 日

至2025 年 12 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 √

记的议案》

2.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 √

2.01 《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司关联交易管 √

理制度>的议案》

2.02 《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司对外投资管 √

理制度>的议案》

2.03 《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司融资与对外 √

担保制度>的议案》

2.04 《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司累积投票制 √

实施细则>的议案》

2.05 《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司独立董事工 √

作制度>的议案》

2.06 《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司防范控股股 √

东及关联方占用公司资金制度>的议案》

2.07 《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司股东会网络 √

投票实施细则>的议案》

2.08 《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司募集资金管 √

理制度>的议案》

2.09 《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司会计师事务 √

所选聘制度>的议案》

3 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 √

累积投票议案

4.00 《关于第三届董事会非独立董事候选人的议案》 应选董事
（3）人

4.01 选举王磊先生为第三届董事会非独立董事 √

4.……
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