公告日期：2025-11-26

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-087
转债代码：118058 转债简称：微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九
次会议于 2025 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
由董事长王磊先生主持。本次会议通知于 2025 年 11 月 23 日以电子邮件方式向
全体董事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟对公司治理结构进行调整，取消监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权，《江苏微导纳米科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司现任监事（含监事会主席）将自公司股东大会审议通过取消监事会、监事并修订《公司章程》事项之日起不再担任监事职务。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照法律法规、规范性文
件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

根据上述情况，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并相应修订附件《江苏微导纳米科技股份有限公司股东会议事规则》和《江苏微导纳米科技股份有限公司董事会议事规则》。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理公司前述事宜的变更（备案）登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-089）。

（二）审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，对部分内部治理制度相关条款进行修订。具体如下：

是否提

序 制度名称 修订/制 交股东

号 定情况 大会审

议

1 江苏微导纳米科技股份有限公司关联交易管理制度 修订 是

2 江苏微导纳米科技股份有限公司对外投资管理制度 修订 是

3 江苏微导纳米科技股份有限公司融资与对外担保制度 修订 是

4 江苏微导纳米科技股份有限公司累积投票制实施细则 修订 是

5 江苏微导纳米科技股份有限公司独立董事工作制度 修订 是

6 江苏微导纳米科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用 修订 是

公司资金制度

7 江苏微导纳米科技股份有限公司股东会网络投票实施细则 修订 是

8 江苏微导纳米科技股份有限公司募集资金管理制度 修订 是

9 江苏微导纳米科技股份有……
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