公告日期：2025-11-26

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-090
转债代码：118058 转债简称：微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 11 月 25 日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事
会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》及本次修订后的《公司章程》等有关规定，
公司董事会将由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，设职工代表董事 1 名。董事
会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。

公司于同次董事会会议上审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员会资格审查同意，董事会同意提名王磊先生、LI WEI MIN 先生、宫晨瑜女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）；同意提名朱佳俊先生、马晓旻先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中朱佳俊先生为会计专业人士。上述董事候选人的个人简历附后。

独立董事候选人朱佳俊先生、马晓旻先生已经参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，
公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺及董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人的审核意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。

上述修订《公司章程》及董事会换届选举事项尚需公司 2025 年第四次临时股东大会审议。其中，非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将分别采用累积投票方式进行。上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

因本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，为保证公司董事会的正常运行，在本次换届选举完成前，公司第二届董事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员、第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 26 日
附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历（不含职工代表董事）

王磊先生，男，1993 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，毕业于新泽西州立大学计算机和数学专业。其主要任职经历为：2017 年 6
月至 2017 年 9 月就职于喜开理（中国）有限公司；2017 年 9 月至 2018 年 2 月
就职于江苏恒云太信息科技有限公司；2018 年 2 月至今任无锡先导智能装备股
份有限公司（300450.SZ）董事；2018 年 10 月至 2019 年 12 月，担任江苏微导
纳米装备科技有限公司（公司整体变更前名称，以下简称“微导有限”）……
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