公告日期：2025-04-24

武汉长盈通光电技术股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）与预案差异对
比说明

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“长
盈通”）于 2024 年 11 月 13 日召开第二届董事会第十四次（临时）会议，审议
通过了《关于<武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》（以下简称“预案”）。

2025 年 4 月 22 日，长盈通召开第二届董事会第十七次（临时）会议，审议
通过了《关于<武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“重组报告书”）。

相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书主要 预案主要章节 与预案差异说明

章节

声明 声明 1、更新上市公司声明；2、新增证券服务机构及人员声明。

释义 释义 为便于投资者阅读理解，新增及更新部分释义内容。

1、根据格式准则要求，对本次重组方案概况的列示形式
进行了调整，取消了募集配套资金；2、根据评估结果，
补充更新标的资产评估情况；3、根据正式交易方案，更
新本次重组支付方式；4、更新发行股份购买资产的具体
情况；5、删除募集配套资金概况；6、根据格式准则要求，
调整删除本次交易的性质；7、更新本次交易对上市公司
重大事项提示 重大事项提示 的影响；8、更新本次交易尚需履行的决策及审批程序；9、
更新披露董事廉正刚的减持计划；10、更新中小股东权益
保护的安排，并新增“（四）业绩承诺及补偿安排、（五）
股份锁定安排、（六）资产减值补偿安排、（七）业绩奖
励安排、（八）本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措
施”；11、新增独立财务顾问的保荐机构资格；12、删除
待补充披露的信息提示；13、新增其他需要提醒投资者重
点关注的事项。

1、更新本次交易的审批风险；2、删除审计、评估工作尚
重大风险提示 重大风险提示 未完成的风险；3、删除交易作价尚未确定的风险；4、更
新本次交易可能被暂停、中止或者取消的风险；5、更新

业绩承诺无法实现的风险；6、删除本次交易方案调整的
风险；7、新增标的公司评估增值率较高的风险；8、新增
商誉减值的风险；9、更新收购整合的风险；10、新增宏
观经济及行业波动风险；11、更新客户集中度较高的风险；
12、新增应收账款增长较快的风险；13、更新市场竞争加
剧风险；14、更新产品及技术迭代风险；15、新增标的公
司经营规模快速扩大带来的运营管理风险。

1、更新本次交易的背景、目的及协同效应；2、新增本次
交易的必要性；3、删除本次交易方案概况……
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