公告日期：2025-04-11

武汉长盈通光电技术股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《武汉长盈通
光电技术股份有限公司章程》的规定，2024 年度，武汉长盈通光电技术股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着忠实、勤勉、尽责的原则，
认真履行了公司章程及董事会赋予的职责，有效发挥了监督及决策支持的作用。
现将 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、审计委员会成员基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名成员构成：刘家松（独立董事）、李奔（独立
董事）、江斌（非独立董事），其中会计专业人士刘家松担任召集人。现任委员
会的成员资格、专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合监管要求及《公司
章程》的相关规定。

二、会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，对公司年报审计、财务
决算报告、选聘会计师事务所及日常性关联交易事项进行了审议，具体情况如下：

序号 召开日期 会议名称 审议内容 表决结果

2024 年 2 第二届董事会审 1、审议《关于公司以公开招标方式选聘

1 月 5 日 计委员会第三次 会计师事务所的议案》 一致同意
会议

2024 年 3 第二届董事会审 1、审议《关于公司决定以公开遴选方式

2 月 11 日 计委员会第四次 选聘会计师事务所的议案》 一致同意
会议

1、审议《关于 2023 年度董事会审计委

员会履职情况报告的议案》

2、审议《关于 2023 年度财务决算报告

第二届董事会审 的议案》

3 2024 年 3 计委员会第五次 3、审议《关于 2023 年年度报告及摘要 一致同意
月 14 日 会议 的议案》

4、审议《关于 2023 年度内部控制评价

报告的议案》

5、审议《关于聘请公司 2024 年度财务

审计、内控审计机构的议案》

6、审议《关于 2023 年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告的议案》

7、审议《关于公司 2024 年度日常关联

交易预计的议案》

8、审议《关于中审众环会计师事务所（特

殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》

9、审议《关于董事会审计委员会对会计

师事务所履行监督职责情况报告的议

案》

2024 年 4 第二届董事会审 1、审议《关于 2024 年第一季度报告的

4 月 15 日 计委员会第六次 议案》 一致同意
会议

2024 年 5 第二届董事会审 1、审议《关于转让全资子公司股权暨关

5 月 27 日 计委员会第七次 联交易的议案》 ……
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