公告日期：2025-04-11

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-021
武汉长盈通光电技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
的通知已于 2025 年 3 月 30 日以书面和电子邮件的方式送达公司全体董事。本次
会议由公司董事长皮亚斌先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，能够公允地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果。2024 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉长盈通光电技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《武汉长盈通光电技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉长盈通光电技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》

2024 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了 2024 年度各项工作，各项业务保持了良好增长的势头，整体达到预期。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至股东大会审议。

（六）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

公司董事会对中审众环在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估，公司董事会认为，中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年……
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