公告日期：2025-12-24

中信证券股份有限公司

关于杰华特微电子股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“杰华特”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金总额 2,222,140,800.00 元

募集资金净额 2,054,684,929.68 元

募集资金到账时间 2022 年 12 月 20 日

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）募投项目结项及节余情况

公司募投项目“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”和“先进半导体工艺平台开发项目”已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件。截至 2025年 11 月 30 日，上述募投项目结项及募集资金节余情况如下：

结项名称 高性能电源管理芯片研发及产业化项目

结项时间 2025 年 12 月 22 日

募集资金承诺使用金额（1） 41,104.84 万元

募集资金实际使用金额（2） 38,644.24 万元

尚需支付的款项（3） 1,117.29 万元

利息及现金管理收益（4） 768.88 万元

节余募集资金金额 2,112.19 万元
（5=1-2-3+4）

节余募集资金使用用途及相 补流，2,112.19 万元
应金额

注 1：公司于 2024 年 4 月 28 日分别召开了第一届董事会第三十次会议、第一届监事会
第十八次会议，于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用超
募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的议案》，同意公司使用超募资金 10,000.00 万元用于增加募投项目“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”的投资规模，
增加后投资总额由 39,104.84 万元增加至 49,104.84 万元，拟投入募集资金金额由 31,104.84
万元增加至 41,104.84 万元。详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《杰华特微电子股份有限公司关于使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-011）。

注 2：公司于 2023 年 10 月 27 日分别召开了第一届董事会第二十六次会议和第一届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“高性
能电源管理芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态时间延期至 2024 年 12 月 31 日。
公司于 2024 年 9 月 19 日分别召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，
审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“高性能电源管理芯片研发
及产业化项目”达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 12 月 31 日。详见公司于 2023 年
10 月 28 日、2024 年 9 月 21……
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