公告日期：2025-09-18

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-058
杰华特微电子股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区华星路 99 号 9 楼西

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 140

普通股股东人数 140

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 210,196,491

普通股股东所持有表决权数量 210,196,491

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

47.0364
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.0364

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书马问问女士出席了本次会议；财务总监列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.00 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及相关内部治理制度的议案
1.01 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 210,161,671 99.9834 24,999 0.0118 9,821 0.0048

1.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 208,854,522 99.3615 1,332,248 0.6338 9,721 0.0047
1.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 208,854,522 99.3615 1,332,048 0.6337 9,921 0.0048

1.04 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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