公告日期：2025-05-21

中信证券股份有限公司

关于杰华特微电子股份有限公司参股基金对外投资暨关联交易
的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“杰华特”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就公司参股基金厦门汇杰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇杰私募”）拟对公司控股子公司厦门杰柏特半导体有限公司（以下简称“杰柏特”、“标的公司”或“目标公司”）进行投资的事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易概述

（一）公司参股基金基本情况

2025 年 3 月，公司与厦门火炬集团创业投资有限公司、厦门汇佳聚才企业
管理合伙企业（有限合伙）以及其他合伙人共同投资设立了汇杰私募，公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币 12,500 万元，占出资比例为 50.00%。截至本核查意见出具之日，汇杰私募的私募投资基金备案尚在办理中。

（二）本次投资概述

因汇杰私募持续看好杰柏特的发展前景，为实现良好的投资收益，拟与杰柏特签署增资协议，出资金额为 5,000 万元，占杰柏特增资后股权比例的 25.00%。
（三）审议程序

公司于 2025 年 5 月 19 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于公司参股基金对外投资暨关联交易的议案》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成重大资产重组。根据汇杰私募对杰柏特的增资情况，本次涉及的放弃金额合计为 2,565 万元。截至本次关联交易事项为止（含本次），过去 12 个月内公司与同一关联人或与
不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易金额未达到人民币3,000万元以上，也未超过公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，本次事项无需提交股东大会审议。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则规定，汇杰私募为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

公司除在汇杰私募中委派了两名投资委员会委员以及共同投资外，公司与汇杰私募之间不存在产权、资产、债权债务等方面的其他关系，汇杰私募不属于失信被执行人。

（二）关联方的基本情况

基金名称 厦门汇杰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91350200MAED3MGW45

类型 有限合伙企业

执行事务合伙人 厦门火炬集团创业投资有限公司；

厦门汇佳聚才企业管理合伙企业（有限合伙）

基金规模 25,000 万元

成立日期 2025-03-19

主要经营场所 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（综合保税区）虎屿路 7
号二楼 204 号之一百四十一

许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等
活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事
经营范围 经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）。

基金管理人/实际控制人 厦门火炬集团创业投资有限公司；

厦门汇佳聚才企业管理合伙企业（有限合伙）

（三）关联人最近一年的主要财务数据

因关联人汇杰私募以及其基金管理人厦门汇佳聚才企业管理合伙企业（有限合伙）成立时间不足一年，因此披露基金管理人厦门火炬集团创业投资有限公司的主要财务数据，具体见下：

单位：人民币元

项目 ……
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