公告日期：2025-05-21

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-030

杰华特微电子股份有限公司

关于公司购买股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：南京天易合芯电子有限公司（以下简称“天易合芯”、“目标公司”）

投资金额：杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）和公司全资子公司杰瓦特微电子（杭州）有限公司（以下简称“杰瓦特”）拟以合计人民币3.1874亿元直接和间接收购目标公司合计40.89%的股权的股东权益，并实际控制目标公司合计41.31%的股权。此外，公司及杰瓦特将向天易合芯董事会合计委派三名董事成员，占其整体董事席位的五分之三，从而将其纳入公司的合并报表范围。此外，根据协议约定，本次交易后目标公司股东南京同舟合芯科技中心（有限合伙）、南京凯芯微科技发展科技中心（有限合伙）、上海芯骜科技发展中心（有限合伙）和天易合芯目前实控人邹定锴、李纪鹏与公司保持一致行动。

相关风险提示：

1、若天易合芯未能紧跟行业技术变革趋势，可能导致其市场竞争力下降，进而对公司战略布局造成不利影响；

2、若公司和天易合芯之间存在显著的企业文化差异或管理模式矛盾，可能引发团队协作效率下降，导致整合后的运营效率低于预期；

3、天易合芯尚处于投入阶段，整体项目投资周期较长，可能存在不能实现预期收益或产生资产减值的风险；

4、因宏观经济波动、行业政策变动、市场需求波动等不稳定因素的影响，
天易合芯可能存在一定的经营风险以及无法达成投资预期的潜在风险。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、交易概述

（一）交易的基本情况

根据公司整体战略发展规划以及业务发展需要，公司及公司子公司杰瓦特拟收购天易合芯的股权，并将其纳入公司的合并报表范围，具体方式为：1、公司拟直接受让北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙）等10家机构持有的合计29.74%的目标公司股权；2、公司子公司杰瓦特拟通过受让目标公司股东南京太芯易格电子有限公司91.66%的股权，穿透持有目标公司10.6%的股权，并实际控制南京太芯易格电子有限公司持有的11.57%的目标公司股权和拟受让目标公司股东南京同舟合芯科技中心（有限合伙）5.71%的财产份额，从而间接受让目标公司合计11.15%的股东权益。南京太芯易格电子有限公司和南京同舟合芯科技中心（有限合伙）系目标公司实控人及员工持股平台，未实际开展业务。具体收购详情见下表：

表1：公司直接受让目标公司股权的情况

受让主体 转让主体 交易金额（万 持有目标公司
元） 股权比例

北京屹唐华创股权投资中心 5,440.24 12.54%

（有限合伙）

上海临知企业管理合伙企业 1,662.70 1.73%

（有限合伙）

嘉兴君炀股权投资合伙企业 1,720.58 1.76%

（有限合伙）

公司 嘉兴君昇股权投资合伙企业 723.12 0.71%

（有限合伙）

天津鼎晖柏渊股权投资合伙 6,800.18 4.00%

企业（有限合伙）

山东鼎晖百孚股权投资合伙 4,545.32 2.67%

企业（有限合伙）

嘉兴君峪股权投资合伙企业 2,277.48 1.33%

（有限合伙）

江苏疌泉君海荣芯投资合伙 2,277.70 1.33%

企业（有限合伙）

中信证券投资有限公司 5,123.34 3.00%

朗玛四十六号（深圳）创业投 1,138.74 0.67%

资中心（有限合伙）……
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