公告日期：2025-05-07

证券代码：688141 证券简称：杰华特
杰华特微电子股份有限公司

2024 年年度股东大会会议材料

会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

目 录

杰华特微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知......3
杰华特微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......6
杰华特微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案......9

议案一：关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案......9

议案二：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案......10

议案三：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案......11

议案四：关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案......12

议案五：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案......13

议案六：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......14
议案七：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案.....15
议案八：关于确认公司 2024 年度银行信贷授信情况及 2025 年授信计划及担

保的议案......16

议案九：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案......20

议案十：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案......21

议案十一：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案......22
议案十二：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

......23
议案十三：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的

议案......24

议案十四：关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案 ......28

议案十五：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案......29

议案十六：关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案 ......30

议案十七：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案 ......31
议案十八：关于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规

则（草案）的议案......32

议案十九：关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案......34
议案二十：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外

公开发行 H 股并上市有关事项的议案 ......36

议案二十一：关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案 ......43

议案二十二：关于修订《公司章程》部分条款及部分内部制度的议案......44
议案二十三：关于公司董事会提名第二届董事会独立董事及确定其薪酬的议

案......45

议案二十四：关于确认公司董事角色的议案......46

附件 1：杰华特微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ......47

附件 2：杰华特微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ......60

附件 3：杰华特微电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告 ......64

杰华特微电子股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杰华特微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

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