公告日期：2025-04-30

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-021
杰华特微电子股份有限公司

关于修订《公司章程》及 H 股发行上市后适用的《公司章程》、
修订及制定相关内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开
第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款及部分内部制度的议案》《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》等议案。现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

根据公司发展需要，并进一步完善公司的治理结构，提高公司的决策效率和管理水平，增强公司的竞争力和可持续发展能力，《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）具体修订情况如下：

修订前条款 修订后条款

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 董事、监事的报酬事项；

监事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告；

（三） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准监事会报告；

（四） 审议批准监事会报告； （四） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ……

（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
……

第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过： 第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告； （一）董事会和监事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（四）公司年度预算方案、决算方案； （四）公司年度报告；

（五）公司年度报告； （五）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议
（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过 通过以外的其他事项。
以外的其他事项。

第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事 第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。董
会设董事长 1 名，副董事长 1 名。 事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事会中的职工代表由公
司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
生，无需提交股东大会审议。

第一百〇七条 董事会行使下列职权：（一） 召集股东大会，并向 第一百〇七条 董事会行使下列职权：（一） 召集股东大会，
股东大会报告工作； 并向股东大会报告工作；

（二） 执行股东大会的决议； （二） 执行股东大会的决议；

（三） 决定公司……
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