公告日期：2025-04-22

杰华特微电子股份有限公司独立董事

2024 年年度述职报告

2024年度任职期间，作为杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杰华特微电子股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规的要求，秉持勤勉、尽责的态度，忠实履行独立董事的职责与义务。在工作中，本人注重与其他董事及管理层的有效沟通，及时、全面且深入地了解公司运营状况和董事会决议的执行情况，确保对公司各项事务的充分掌握。2024年任职期间内，本人亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作用，有效促进了董事会及各专门委员会的规范运作，提升了公司治理水平，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度任职期间内的主要工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

徐棣枫，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1989年至今就职于南京大学，现任南京大学法学院教授及博士生导师。2021年3月至2024年5月，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2024年任职期间内，本人作为杰华特微电子股份有限公司的独立董事，依据《公司法》《证券法》以及证券交易所的相关规定，本人及直系亲属与公司及其关联方之间从未发生过任何交易，亦不存在任何可能影响独立性的业务往来；从未从公司及其关联方获取过除独立董事津贴之外的其他收入，不存在任何可能影响独立性的财务关系；从未在公司及其关联方担任过任何职务，不存在任何可能影响独立性的任职情况。

二、独立董事年度履职概况

2024年任职期间内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公
司独立董事履职指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定要求，积极出席相关会议，忠实履行职责，勤勉尽职工作，发挥独立董事的应有作用，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，并与公司管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司做出科学决策起到了积极的作用。

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2024年任职期间内，本人共参加了1次股东大会会议，2次董事会会议，在任期内无缺席会议的情况，报告期内，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各项议案均投赞成票。具体如下：

参加董事会情况 参加股东
董事 大会情况
姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会的次
次数 加次数 加会议 数

徐棣枫 2 2 2 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

作为董事会提名委员会召集人，本人在2024年任期内从未出现委托他人出席或缺席的情况。在2024年任职期间，本人共召集了1次提名委员会会议，对公司董事、高管换届事项进行了严格的资格审查，切实履行了提名委员会的职责，充分发挥了提名委员会在提名和审查方面的作用。

在本人任期内共召开独立董事专门会议2次，本人以独立董事身份，依法履行职责，在审议相关事项时发挥了积极作用。

（三）现场考察及公司配合情况

2024年任职期间内，本人通过多种方式与公司管理层保持密切联系，包括现场交流、电话和电子邮件等，全面了解公司生产经营、财务状况及董事会决议执行情况。积极参与专门委员会、董事会和股东大会，提出多项建设性意见和建议，运用专业知识和管理经验，为公司规范运作和经营发展提供有力支持，充分发挥监督和指导作用。

（四）与中小股东的沟通交流情况

在2024年度的履职期间，秉持着对公司和全体股东高度负责的态度，积极履
行独立董事的职责。不仅出席公司股东大会，以认真严谨的态度参与各项议程，还在会议上与中小股东展开深入交流，倾听他们对公司发展的期望。在平时工作中，严格依据相关法律法规，充分行使独立董……
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