公告日期：2025-04-22

杰华特微电子股份有限公司独立董事

2024 年年度述职报告

2024年度，本人作为杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件，以及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杰华特微电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的相关要求，秉持对全体股东负责的态度，充分发挥自身专业优势，审慎行使公司和股东赋予的权利，切实履行独立董事的责任与义务，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的主要工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

邹小芃，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授。1989年8月至2017年12月，任职于浙江大学经济学院，担任金融学教授、博士生导师，后退休返聘至浙江大学经济学院。2021年3月至今，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规对独立性和担任公司独立董事的任职资格的要求。本人与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在任何雇佣关系、交易关系、亲属关系或其他可能影响独立性的情形，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。

二、独立董事年度履职概况

2024年度，作为公司独立董事，本人在董事会及专门委员会会议召开前，认真审阅相关议案，积极参与各议案的讨论，并全面查阅相关资料。在会议召开期间，本人详细听取公司管理层的汇报，并与管理层进行了充分沟通。积极参与对
各项议案的讨论，并利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，发表意见，认真履行独立董事职责。

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2024年度，公司共召开了3次股东大会会议，7次董事会会议，本人无缺席会议的情况，报告期内，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各项议案均投赞成票。具体如下：

参加董事会情况 参加股东
董事 大会情况
姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会的次
次数 加次数 加会议 数

邹小芃 7 7 1 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

在任职期间，本人始终积极参加董事会专门委员会会议。2024年度，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共计召开11次会议。其中，本人作为薪酬与考核委员会召集人，2024年度共计召开会议4次；作为审计委员会委员参与会议6次；作为提名委员会委员参与会议1次。上述会议本人均按时参加，未出现无故缺席的情况。本人认为，各专门委员会会议的召集与召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

2024年度共召开独立董事专门会议3次，本人以独立董事身份，依法履行职责，在审议相关事项时发挥了积极作用。

（三）现场考察及公司配合情况

2024年度，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期向本人汇报公司生产经营情况及重大事项的进展情况。本人也充分利用参加现场会议的机会，深入了解公司运营状况，运用专业知识，对董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了独立董事的指导和监督作用。报告期内，本人不仅参加现场会议对公司经营管理情况进行实地考察，还通过邮件、电话等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。借助多元化的沟通方式，本人能够及时了解公司的重大事项进展情况，全方位掌握公司信息，为有效履行独立董事职责
提供了坚实保障。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2024年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。