公告日期：2025-04-22

杰华特微电子股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年，杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杰华特微电子股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守、积极有效地履行了审计委员会的职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由独立董事沈书豪先生、邹小芃先生以及非独
立董事马皓先生共 3 人组成。2024 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第三十
次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名沈书豪先生、邹小芃先生和夏立安先生为公司第二届董事会独立董事，
并于 2024 年 5 月 31 日经第二届董事会第一次会议选举组成公司第二届董事会
审计委员会，其中召集人由具有注册会计师资质的沈书豪先生担任，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出
席会议，具体如下：

召开届次 召开时间 审议议案

第一届第十四次 审议并通过以下议案：

会议 2024/2/22 《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

第一届第十五次 审议并通过以下议案：

会议 2024/3/25 关于公司《2024 年度会计师事务所选聘文件》的议案

审议并通过以下议案：

第一届第十六次 1、关于《公司 2023 年年度报告》及摘要的议案

会议 2024/4/28 2、关于《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
3、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

4、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

5、关于《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》的议案
6、关于《董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履行监督职
责情况的报告》的议案

7、关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

8、关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
9、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

10、关于确认公司 2023 年度银行信贷授信情况及 2024 年授信计划及
担保的议案

11、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案

12、关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案

13、关于聘任公司财务负责人的议案

14、关于聘任公司内审部审计经理的议案

15、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议并通过以下议案：

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