公告日期：2025-11-18

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-057
青岛海尔生物医疗股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：青岛市高新区丰源路 280 号海尔生物医疗新兴产业园办公楼 VIP 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 90

普通股股东人数 90

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 191,965,542

普通股股东所持有表决权数量 191,965,542

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

61.4858
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.4858
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持现场会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书黄艳莉出席本次会议；公司首席财务官及公司聘请的律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 191,755,346 99.8905 210,196 0.1095 0 0.0000

2、 议案名称：关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 191,699,346 99.8613 266,196 0.1387 0 0.0000
3、 议案名称：关于制定和修订相关公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）

普通股 189,781,844 98.8624 2,183,698 1.1376 0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况
4、 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

4.01 胡祥德 ……
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